Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 году

Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 году

Ходатайство о прекращении уголовного дела возможно подать далеко не всегда. Законодателем установлены некоторые критерии использования этого документа, как одну из форм изменения развития событий при расследовании наказуемого преступления. Для достижения результата, ожидаемого от подачи ходатайства, необходимо юридически грамотно его составить. Для этого не всегда необходима помощь юриста, написать такой документ можно и самостоятельно. Однако нельзя сказать, что есть какой-либо единый образец подобного ходатайства, поскольку аргументы и основания, на которых оно строится, отличаются в зависимости от конкретного дела.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7 (495) 662-44-36Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

Уголовное дело или уголовное преследование

Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 году

Прежде чем говорить о том, как должно выглядеть ходатайство с просьбой прекратить уголовное дело, необходимо разобраться, в чём именно будет заключаться прошение:

  • прекратить дело;
  • прекратить уголовное преследование.

Хотя эти сочетания нередко используют как синонимичные, они таковыми не являются.

Дело возбуждается, когда следственным органам становится известно о совершении какого-либо деяния, квалифицируемого как наказываемое Уголовным кодексом РФ. В течение расследования могут появиться подозреваемые или обвиняемые в осуществлении действий, считающихся противоправными, лица. Тогда против них начинается уголовное преследование.

В рамках одного уголовного дела могут присутствовать несколько преследований уголовного характера. Поэтому необходимо понимать, что прекращение преследования не всегда позволяет прекратить само дело. И наоборот, если дело прекращено, в обязательном порядке прекращаются всяческие, связанные с ним преследования.

К тому же несколько различны основания, по которым могут быть прекращено преследование или дело. Последнее связано с конкретным субъектом, тогда как дело представляет собой всю совокупность материалов и действий по расследованию какого-либо преступного деяния. Прекратить уголовное дело – означает завершить расследование по нему.

Когда возможно

  • Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 году
  • Для того чтобы по открытому делу были завершены все работы, необходимо наличие некоторых фактов.
  • Основаниями для того чтобы разбирательство по преступлению прекратили могут быть следующие позиции:
  1. Преступления вообще не было.
  2. Присутствовало некоторое деяние, но законодательством оно не расценивается как уголовно наказуемое преступление.
  3. Налицо истечение времени, в продолжение которого правомерно осуществлять уголовное преследование.
  4. Субъект, который подозревается либо обвиняется в совершении деяния, умер. Исключением из этого правила будет необходимость его реабилитации, то есть посмертное доказательство его невиновности в приписываемом ему преступлении.
  5. Если не было заявления потерпевшего (речь идёт не о тяжких преступлениях). Однако исключением здесь будут являться случаи, предусмотренные ч. 4 двадцатой статьи УПК РФ, а именно невозможность или неспособность потерпевшего самостоятельно заявить о преступлении.
  6. До того срока, когда решение по делу вступило в силу, новое законодательство признало данное деяние не противозаконным.
  7. Преследование всех лиц, которые подозревались или обвинялись в действиях, являющихся преступными, прекратилось по каким-либо законным основаниям.

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов влечёт за собой прекращение дела. Значимым является и тот факт, что обвинение (например, в грабеже) становится неосновательным в силу недоказанности причастности лица к нему.

Знание всех названных пунктов необходимо подсудимому для того, чтобы мотивировать своё прошение законными основаниями, иначе ходатайство адвоката о прекращении дела в отношении его доверителя не будет иметь ожидаемых от него результатов.

Прекращение преследования

В ряде случаев субъекту, попавшему под подозрение, больше подойдёт ходатайство о прекращении преследования. Это бывает в тех случаях, когда обвиняемый человек понимает, что у суда нет причин и оснований для того, чтобы прекратить дело в целом.

Однако в отношении данного конкретного лица преследование должно завершиться, поскольку имеются веские на то причины. Именно их и необходимо указать в своём ходатайстве.

Это могут быть следующие моменты:

  1. Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 годуОтсутствие вины подозреваемого в силу его непричастности к событию.
  2. Присутствуют моменты, о которых гласит ч. 1 двадцать четвёртой статьи об основаниях для прекращения дела УПК РФ, перечисленные ранее.
  3. Принят акт, предполагающий амнистию.
  4. Приговор по данному делу в отношении этого субъекта уже имеется.
  5. Разбирательство было ранее прекращено.
  6. Субъект ещё не является достигшим возраста, когда его можно привлечь к ответственности.
  7. Субъект является несовершеннолетним и из-за психических отклонений не может отвечать за данное преступление.

Названные критерии позволяют следственным органам прекратить преследование, но не прекращать уголовного дела. И следует помнить о том, что всегда уголовное преследование прекращается, если прекращено соответствующее дело.

Если стороны помирились

Чаще всего судьями выносится положение об удовлетворении ходатайства, если произошло примирение между сторонами дела. Разумеется, это не касается тяжких преступлений.

При этом должны быть соблюдены три условия, считающиеся законодателем необходимыми:

  • Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 годупреступник замечен в преступной деятельности впервые;
  • он полностью загладил свою вину или причинённый им вред;
  • преступление признано небольшой или средней тяжести.

Однако даже и этих условий окажется недостаточно, если не будет заявлено соответствующее ходатайство.

Здесь может быть и ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела, и ходатайство обвиняемого. В любом случае в документе должны быть предельно чётко сформулированы те основания, которые позволяют его удовлетворить. В противном случае оно будет отклонено.

Необходимо помнить, что ходатайство может быть подано лишь до времени, когда суд удалится в комнату совещаний.

Чем поможет деятельное раскаяние

Ещё одним моментом, который может стать поворотным в уголовном деле и прекратить преследование в отношении конкретного лица, является его деятельное раскаяние.

Здесь учитываются такие факторы:

  1. Преступление осуществлено лицом первый раз.
  2. Субъект сам явился в органы следствия.
  3. Он помог разобраться в преступлении.
  4. Приложил все возможные усилия, чтобы загладить свою вину.

В этом случае прокуратура может согласиться на то, чтобы преследование в отношении данного лица было прекращено. Данное положение закреплено в ст. 28 УПК.

Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 годуСледует помнить, что в подобных случаях, вполне возможно назначение в качестве наказания некоторого штрафа. А также надо знать и о том, что если подозреваемый уверен в отсутствии его связи с составом преступления, считает незаконными обвинения в его адрес, он может отказаться от того, чтобы дело прекратилось таким образом.

В таком случае нет возможности прекращать дело. Оно будет продолжено после приостановления для рассмотрения ходатайства. Процесс будет продолжен в соответствии с установленным законодателем порядком.

Что указать в ходатайстве

У тех, кто столкнулся с необходимостью написания подобного документа, могут возникнуть некоторые вопросы о том, что в нём указать.

Прежде всего, спрашивают, кому подаётся ходатайство. Законодателем предусмотрено, что подача следователю прошения о прекращении уголовного дела является установленной нормой. Ходатайство передаётся далее суду и прокурору, впоследствии выносится решение о прекращении ела или его продолжении.

В документе необходимо указать:

  1. Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 годуКуда прошение (в суд, в следственный орган).
  2. От кого.
  3. О чём (прекращение дела или преследования).
  4. В связи с чем (например, с деятельным раскаянием).
  5. Указываем номер дела, когда и почему возбуждено.
  6. Чётко описываем основания, которые могут повлиять на то, чтобы дело прекратили.
  7. Отмечаем статьи закона, на которые ссылаемся.
  8. После слова прошу, описываем своё требование.
  9. Число, подпись.

Самым важным моментом является чёткая формулировка оснований для прекращения. Они должны быть такими, чтобы у судебных и прокурорских работников не возникло охоты подозревать автора в нечестности.

Правильно выбранные и подтверждённые доказательствами основания помогут избежать дальнейшего участия в деле в качестве подозреваемого.

Образец ходатайства о прекращении уголовного дела

Каждый нарушитель закона имеет право подавать ходатайство о прекращении уголовного дела. Это позволит ему в некоторой степени избежать ответственности по законодательству. Но каждый такой документ должен придерживаться требований, предъявляемых к процессуальным документам. Иногда они между собой могут отличаться по стороне подачи.

Чтобы разобрать данный вопрос, следует в первую очередь разобрать действующее законодательство, где отражены все основные нормы и условия для применения таких поблажек в отношении виновных лиц. Не лишним будет проконсультироваться по этому поводу со специалистами, которые помогут разложить все по полкам и при необходимости составить необходимые документы.

Читайте также:  Что ожидать, если банк подал в суд за неуплату по кредиту?

Для обращения к органам правоохранения с требованием прекратить преследование, должны присутствовать очень весомые аргументы за и против. В качестве инициаторов могут выступать все участники процесса по рассмотрению дел. Но не всегда каждый из них сыграет решающую роль при принятии итогового решения для подсудимого.

Кроме виновных и потерпевших, среди них представлены законные представители, ответчики и т.д. В качестве таких оснований могут быть следующие, которые наиболее приемлемы в суде:

Если выбран хотя бы один фактор из вышеописанных для написания ходатайства, важно подготовить доказательственные факты. То есть, придется все подтверждать и доказывать возможность применить основания для прекращения.

Здесь отличным источником станут характеристики, справки, постановления и т.д. В любом случае каждый из них должен иметь официальное закрепление на соответствующем документе.

Только так суд может принять решение о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого.

В любой ситуации вы можете обратиться за юридической консультацией по телефону бесплатно.

Подать ходатайство о прекращении уголовного преследования можно самостоятельно или обратиться за помощью к адвокату. Кроме этого, таким правом наделен и законный представитель, но имеющий при этом доверенность от первого лица, заверенную у нотариуса. Адвокат же обладает таким правом из специфики своей работы и осуществления полномочий.

Есть несколько вариантов, используемых для подачи ходатайства. При наличии документа на руках можно прийти в канцелярию суда и оставить его там. При этом не лишним будет подготовить и его копию, на которой представитель суда поставит отметку о получении вместе с датой. С этой даты и начнут течь все временные рамки. Еще один вариант – отправить почтой.

При этом надо быть готовым к затягиванию сроков получения его в суде. Не всегда почта будет работать достойным образом, и соблюдать установленные сроки отправки. При этом во внимание надо брать пропуск выходных дней, праздников и т.д.

В любом случае это может привести к поздним срокам подачи, а, следовательно, невозможностью рассмотрения ходатайства по существу.

Обратиться с ходатайством можно непосредственно к судье. В таком случае должно производиться его рассмотрения моментально. Но окончательное решение останется за судьей и будет оглашено лишь в ближайшем заседании суда. Для этого должно быть исключительно положительное направление.

Когда не будет достаточно оснований прекратить преследование в отношение виновного, судья выносит определение. Оно также мотивируется доводами и обстоятельствами по делу. В любом случае, при несогласии с принятым решением, можно обратиться в вышестоящие инстанции. Но следует быть готовым к любому решению, если особо доказательств и оснований для принятия прекращения не имеется.

Каждый заинтересованный в исходе дела человек будет искать все возможные способы подать ходатайство вовремя и с соблюдением определенных требований внутри документа. От этого зависит итоговое процессуальное решение.

Возможность примирения

Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 году

Прекратить дело можно при примирении сторон в уголовном процессе. В таком случае также нельзя обойтись без ходатайства. Все будет зависеть от того, кто именно подает документ для рассмотрения в суде, а также категория преступного деяния.

Дела частно-публичного обвинения, их прекращение, осуществляется только по желанию самого должностного лица, каким может выступать представитель следственного органа.

Следователь согласовывает принятое решение со своим руководителем, дознаватель с прокурором, а суд имеет самостоятельное право. Но тут будет недостаточно проявления желания от каждой из сторон процесса.

Следовательно, соблюдаются определенные условия, в число которых входят:

  1. Степень тяжести преступного деяния – небольшая или средняя.
  2. Предоставление доказательственных фактов, указывающих на полное заглаживание вины перед пострадавшим.
  3. Преступное поведение проявлено со стороны виновного в первый раз.

Нельзя проявить такое желание в устной форме, так как его никто не примет во внимание. Основное требований здесь – письменное обращение в виде ходатайства, направленного от потерпевшего о прекращении.

К тому же оно должно подаваться от каждого участника процесса, который в этом заинтересован. То есть, не только пострадавший, но и совершивший преступное деяние в отношении первого. Оно предоставляется тому должностному лицу, в чьем производстве находиться дело.

Очень важно в таком случае иметь образец для составления документа.

Более простой вариант – дела частного обвинения, когда с ходатайством обращается пострадавшая сторона, указывающая на отказ от своего обвинения к обидчику.

Здесь уже наоборот не требуется согласия должностных лиц, а относится к числу их обязанностей прекратить уголовное преследование.

То есть, такие категории уголовных дел, которые могут возбуждаться исключительно по трем статьям УК, прекращаются по соответствующему заявлению от пострадавшего.

Требования к составлению

Ходатайство о прекращении уголовного дела: составление, образец и порядок подачи в 2019 году

Подача документа может осуществляться на всем уголовном процессе, пока судья не будет удален в совещательную комнату, где и принимает окончательное решение. Для составления ходатайства не предусмотрено строгой формы, отраженной в процессуальном законодательстве. Но имеются определенные требования, пункты, которые должны быть отражены в документе. В число обязательных реквизитов относят:

  • Адресат, наименование органа, куда происходит обращение.
  • Сведения о составителе документа, в том числе и его контакты.
  • Возможные указания на всех остальных участников процесса.
  • Основания, по которым возможно произвести прекращение дела.
  • Ссылки на статьи процессуального и уголовного законодательства УПК, в которых предоставляется право на подачу ходатайства, а равно реализации таких полномочий.
  • Требования от заявителя по отношению к процессу расследования.
  • Дата составления документа, а также подпись составителя.

Это говорит о том, что рассматриваемый документ должен содержать в себе четыре основные части: вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная.

Суд имеет полное право не принимать ходатайства, если в нем будут отсутствовать определенные реквизиты, произведены ссылки на не действующее законодательство, то есть правовые неточности. То же самое относится и к случаям, когда в тексте документа наличествуют грамматические ошибки.

Так что лучше предварительно несколько раз проверить содержание ходатайства, чем его моментально отправлять для рассмотрения в судебный орган.

Можно избежать проблем при составлении ходатайства, а также получения отказа от должностных лиц. Для этого лучше обратиться к адвокату, который составит его в точном соответствии с законодательством.

Скачайте у нас образец ходатайства о прекращении уголовного дела.

Стоит обращать внимание на то, что каждый подаваемый документ строго индивидуален и будет иметь особенности, исходя из обстоятельств по делу. Так что не следует спешить с этим и допускать погрешности. К тому же можно не успеть вовремя его направить в суд, чтобы было рассмотрено по существу. Это сыграет весомую роль при вынесении итогового решения по результатам дела и выборе наказания.

Образец ходатайства

Относительно прекращения преследования в отношении виновного лица при примирении сторон, ходатайства будет несколько отличаться в зависимости от того, кто его подает. Так, обвиняемая сторона должна указывать сведения в отношении себя, что ведется его преследование.

Кроме этого, обязательно указываются обстоятельства, проявляющие его с положительной стороны, как например, полное возмещение вреда и отношение с потерпевшим. Обязательно должно производиться указание обвиняемого на свое отношение к процессу прекращения дела.

Он не должен возражать против этого и отразить все пункты в ходатайстве.

В свою очередь, потерпевший должен подтвердить факты, отраженные обвиняемым по отношению к нему: оплата вреда, действительное примирение, положительное отношение и т.д. Никакого проявления к прекращению преследования здесь от него не требуется, а указывается лишь требование произвести такой процессуальное действие со стороны суда или иных уполномоченных должностных лиц.

Если взять во внимание все иные возможные обстоятельства, используемые для прекращения дела в процессе расследования или суда, то основное различие будет заключаться лишь в отражаемых фактах, доказательствах, возможностей для таких манипуляций. Так, например, при деятельном раскаянии в ходатайстве указываться могут следующие данные:

« … в указанную дату я явился лично и добровольно с повинной, где отразил все обстоятельства по делу и полностью признал свою виновность в преступном поведении.

Читайте также:  Образец расписки о получении алиментов (денежных средств) в 2020 году - бланк, образец, пример, скачать

Дополнительно к этому в процессе следствия я способствовал раскрытию, указывал всех участников и возможных свидетелей.

Относительно потерпевшего я возместил причиненный вред в необходимом размере (вину можно загладить и иным образом, варианты которого также отразить в документе) … »

Относительно возмещаемости можно сказать о том, что в ходатайстве должны найти отражения в качестве приложения соответствующие документы. Это могут быть чеки, справки, записки и т.д. в качестве приложения должна выступать и копия постановлений о ВУД и иных процессуальных решений.

Ходатайство о прекращении уголовного дела

Поскольку каждое уголовное дело имеет свою специфику, то, единого трафарета ходатайства, применимого в любом уголовном деле, не существует. Тем не менее, в предлагаемом варианте ходатайства о прекращении уголовного дела, присутствуют все его характерные структурные части.

Чтобы заявить ходатайство о прекращении уголовного дела, расследование которого продолжалось длительное время, у обвиняемого или у его адвоката защитника должны быть веские доводы. Эти доводы надлежит изложить в ходатайстве чётко и ясно, без излишнего теоретизирования.

Все доводы защиты должны быть основаны на конкретных фактических обстоятельствах уголовного дела. Например, следователь указывает, что обвиняемый Т. подписывал договоры субподряда, на что защитник ссылается не просто на показания самого обвиняемого Т., но, также на документы. Это обязывает следователя проверить и показания Т.

, и документы (вещественные доказательства) в той части, в какой они подтверждают или опровергают показания обвиняемого.

Считается, что уголовное дело не возбуждается просто так – «дыма без огня не бывает». Статистика вынесения обвинительных приговоров по уголовным делам (более 98%), направленным в суд с обвинительным заключением, подкрепляет сказанное.

Поэтому, если уголовное дело возбуждено, сроки его расследования продлевались, то, органы расследования будут предпринимать организационные усилия, чтобы направить его в суд. Даже при наличии «мелких» дефектов. Это необходимо учитывать.

Особенно, по уголовным делам, по которым в отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде ареста и содержания под стражей.

Значит, в ходатайстве необходимо привести доводы о наличии таких «дефектов» уголовного дела, от которых просто так «отмахнуться» нельзя.

Например, в ходатайстве имеется ссылка на конкретных граждан В., Ф., С., Ш. и Р. Они должны быть допрошены. В противном случае, показания обвиняемого не будут ни проверены, ни подтверждены, ни опровергнуты. Возникает сомнение.

В случае, если сомнение невозможно устранить, оно должно быть истолковано исключительно в пользу обвиняемого (ч.2, ст.14 УПК РФ). В ходатайстве использованы и другие возможности защиты – просьба о производстве экспертизы давности изготовления копий документов; ссылка на проведённую налоговую проверку и пр.

Всё это создаёт систему в композиционной расстановке доводов защиты, которую не так-то просто опровергнуть или проигнорировать.

Подытоживая вышесказанное, повторим, что ходатайство о прекращении уголовного дела должно быть хорошо обдумано и заявлено только в том случае, если у стороны защиты есть основательные доводы, подтверждённые надёжными фактическими обстоятельствами или ссылкой на таковые обстоятельства, для установления или проверки которых у следователя нет непреодолимых препятствий (например, отсутствие свидетеля защиты, невозможность установить дату изготовления документа по иным причинам, а не из-за нежелания назначать экспертизу, неизвестность происхождения вещественного доказательства и пр.).

  • Ещё одним препятствием для прекращения уголовного дела признано наличие по уголовному делу потерпевшего, который не только активно возражает против прекращения уголовного дела, но, также является источником доказательств виновности обвиняемого.
  • Следователю СО СУ МВД РФ
  • по городу Самаре

Сабирову В.С.

От адвоката НО “Самарская областная коллегия

адвокатов” Антонова А.П., рег. № 63/2099

в реестре адвокатов Самарской области

Адрес для корреспонденции: г. Самара,

пр-кт Карла Маркса, д. 192, оф. 619

  1. Тел. +7-987-928-31-80
  2. в защиту (ордер в деле)
  3. обвиняемого Т. _________________
  4. «____» _________ 20 ___ г
  5. Ходатайство
  6. о прекращении уголовного дела

В Вашем производстве находится уголовное дело № ______________, возбужденное в отношении Т. по п. «б», ч.2, ст.173.1; п. «б», ч.2, ст.199 и ч.3, ст.327 УК РФ.

Т.

_________ обвиняется в том, что, являясь руководителем компании «Строй-Альянс», с использованием чужих паспортов, создал несколько организаций, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, таких, как ООО «Прима», ООО «СМК-991», ООО «Трест-М» и другие, изготовил поддельные разрешения и лицензии на выполнение строительно-монтажных работ, после чего, с использованием заведомо подложных документов и печатей этих фиктивных организаций, заключил с ними договоры субподряда со своей компанией «Строй-Альянс», что позволило осуществить незаконное уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере ______________ руб.

Данное уголовное дело расследуется уже почти два года. Следователем по ходатайству защиты были проведены почерковедческие экспертизы, сделаны запросы в регистрирующие органы и в налоговые инспекции.

Также, стороной защиты во время допроса обвиняемого Т., приобщены к материалам уголовного дела документы, свидетельствующие о том, что все перечисленные следователем организации давали рекламу в газетах от своего имени, с указанием контактных телефонов.

Более того, сведения из ЕГРЮЛ по каждой организации, указанной следователем в обвинении, содержат информацию о том, что все эти организации имели ИНН, счёта в банках, сдавали налоговую отчётность на протяжении более 2-х лет до того момента, как Т._________ заключил с ними договоры от имени своей компании «Строй-Альянс».

При этом, документы налоговой отчётности от имени указанных в обвинении организаций, подавали разные лица, с которыми обвиняемый Т.___________ не был знаком и не контактировал.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Т.__________ показал, что договоры между его компанией «Строй-Альянс» и всеми названными в обвинении компаниями подписаны не им, Т.___________, а другим лицом с подражанием его, Т.______________, подписи. Происхождение этих подписей Т.

__________ объяснил тем, что по причине «текучки кадров», на должность его заместителя по договорной работе временно принимались на работу граждане В., Ф., С., Ш., Р., с которыми в период времени с 20____ по 20____ гг., заключались трудовые договоры, изъятые по уголовному делу.

Чтобы не вносить изменения в уставные документы, устанавливающие право подписи от имени компании «Строй-Альянс» за ним, Т.__________, и его супругой ТМ., находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, Т.___________ допускал, что такие договоры будут подписаны от его, Т.

_________ имени, лицами, временно принятыми на работу на должность его заместителя по договорной работе.

Поскольку, до окончания 6-ти месячного испытательного срока, все названные лица, увольнялись с должности заместителя директора по договорной работе, то, выяснить, с кем они подписывали договоры субподряда, объективно было невозможно. Поэтому, обвиняемый Т.

___________ затруднился ответить на вопросы следователя в этой части и ходатайствовал о допросе главного бухгалтера З., которая, насколько можно понять из ответов следователя на наши ходатайства и ответов прокурора на наши жалобы, подтвердила показаний обвиняемого Т.____________ в этой части (так как в отношении обвиняемого Т._________ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, то, общаться с З. обвиняемый Т.____________ не имел возможности по объективным причинам).

Что касается допроса В., Ф., С., Ш. и Р. по поводу того, кем из них были подписаны спорные договоры субподряда, то, во время обыска в офисе «Строй-Альянс», проведённом в отсутствие Т.

__________, оперативные сотрудники изъяли компьютеры и все письменные документы, которые, согласно протоколу обыска, были упакованы в 79 картонных коробок и затем заклеены бумажной лентой и опечатаны печатью ОРЧ-1. Однако, описи изымаемых оригиналов документов не было составлено.

Читайте также:  Унифицированные формы первичной учетной документации по учету операций в общественном питании, Постановление Госкомстата России от 25 декабря 1998 года №132

Осмотр изъятых документов произведён спустя два месяца следователем в отсутствие Т.___________. После чего картонные коробки были опечатаны печатью следственного органа.

Поэтому, проверить, не была ли нарушена целостность печатей оперативных сотрудников (ОРЧ-1), проставленная на лентах, которыми были заклеены коробки с изымаемыми документами, теперь не представляется возможным. Все сомнения, в том числе, в достоверности доказательств, должны быть истолкованы исключительно в пользу обвиняемого.

Из показаний Т.___________, допрошенного в качестве свидетеля, следует, что в трудовых договорах с В., Ф., С., Ш. и Р. были указаны их паспортные данные и контактные телефоны. Оригиналы трудовых договоров хранились в офисе и были изъяты во время обыска.

Однако, из ответа прокурора усматривается, что в материалах уголовного дела находятся только копии этих трудовых договоров.

В связи с чем, мной, как защитником, заявлено ходатайство о производстве судебно-технической экспертизы документов, для определения давности изготовления этих копий трудовых договоров.

По мнению защиты, они были изготовлены НЕ ДО, а ПОСЛЕ обыска, то есть, оригиналы трудовых договоров, изъятые оперативными сотрудниками во время производства обыска по поручению следователя, после обыска были подменены на их якобы копии, которые в ходе обыска не изымались.

В назначении такой экспертизы следователь отказал, мотивировав это тем, что он не усматривает необходимости в её проведении. Но, в таком случае, доводы защиты о подмене оригиналов трудовых договоров на их копии останутся не опровергнутыми.

То обстоятельство, что во время обыска были изъяты именно оригиналы документов финансово-хозяйственной деятельности компании «Строй-Альянс», подтверждается собственноручными подписями главного бухгалтера З.

, присутствовавшей при обыске, и записью в протоколе обыска, что она добровольно выдала ОРИГИНАЛЫ документов компании «Строй-Альянс», в том числе, первичные документы бухгалтерского учёта, книги операций, счёта-фактуры, акты приёмки работ и пр.

Кроме того, нами подано следователю ходатайство о возврате изъятых компьютеров после производства компьютерной экспертизы, чтобы мы могли проверить, почему эксперт указал, что находившиеся на двух изъятых компьютерах файлы не удалось восстановить, поскольку они якобы удалены посредством специальной программы, уничтожающей архивные папки. Но, следователь отказал в их возврате, что непонятно, если какая-либо информация, представляющая интерес для уголовного дела, там отсутствует.

По показаниям Т.____________, он таковую программу на офисные компьютеры не устанавливал, что опять-таки, даёт защите сомневаться в том, что предварительное расследование производится объективно.

Ведь ничто не препятствовало оперативным сотрудникам, во-первых, обеспечить участие Т.___________ при производстве обыска в офисе компании «Строй-Альянс». И, во-вторых, запустить компьютеры во время обыска, чтобы удостовериться, хранится ли на них информация, имеющая интерес для уголовного дела, после чего принимать решение об изъятии этих компьютеров.

Следователю предоставлена записная книжка Т._________, содержащая номера телефонов сотрудников компании «Строй-Альянс». Эта записная книжка содержит данные за два последних года, в том числе, мобильные телефоны бывших заместителей по договорной деятельности С., Ш. и Р., которых мы ходатайствовали вызвать и допросить.

Из ответов следователя и прокурора следует, что мобильный телефон С. находится вне зоны действия сети, мобильный телефон Ш. заблокирован, а Р.

ответил на телефонный звонок, но, пояснил, что явиться для допроса не имеет возможности, в связи с проживанием в республике Молдова. Что касается его работы в компании «Строй-Альянс», то, по прошествии времени он ничего пояснить не сможет.

Но, не отрицал, что действительно два или три месяца в 20____ г., работал в компании «Строй-Альянс» в должности толи коммерческого директора, толи менеджера.

В любом случае, тот факт, что все названные Т.________ лица работали в компании «Строй-Альянс», подтверждается перечислением заработной платы на их расчётный счёт в Сбербанке России, поскольку такая форма расчётов была введена в компании «Строй-Альянс».

Эти доводы защиты подробно изложены в протоколе дополнительного допроса обвиняемого Т.___________, произведённого по ходатайству защиты, с приобщением подтверждающих документов, приложенных к протоколу допроса.

Если эти показания обвиняемого Т.__________ о своей невиновности не могут быть опровергнуты следователем, то, они должны быть приняты за основу принятого по уголовному делу итогового процессуального решения – о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. ст. 24, 27, 212, 213 УПК РФ.

Полагаю, что причастность Т.___________ к регистрации организаций ООО «Прима», ООО «СМК-991», ООО «Трест-М» следователем на установлена, поскольку таковые доказательства или подтверждающие документы стороне защиты не предъявлены, в том числе, во время допросов обвиняемого Т.

____________, хотя мы ходатайствовали об этом, чтобы опровергнуть подобные документы, если они вдруг каким-то образом оказались у следователя.

Тот факт, что с этими организациями были заключены договоры субподряда от имени компании «Строй-Альянс», не может быть истолкован, что эти организации принадлежат обвиняемому Т._________, либо им зарегистрированы.

Очные ставки между обвиняемым Т.__________ и директорами этих организаций не проводились, что означает отсутствие противоречий между показаниями этих граждан и показаниями обвиняемого Т._______.

Обвиняемый Т._________ на вопросы следователя ответил, что с руководителями этих организаций не знаком, не общался и договоры субподряда не подписывал. Но, на основании актов принятия работ, им были подписаны платежные документы об оплате этих договоров. Возврат перечисленных денежных средств ни разу не производился.

Документы налоговой отчётности подписывались и подавались в налоговые органы либо самим Т._________, как генеральным директором компании «Строй-Альянс», либо главным бухгалтером З.

В 20___ и 20____ гг., по деятельности компании «Строй-Альянс» проводились камеральная и выездная налоговые проверки. Начисленные штрафы были своевременно уплачены. Других претензий налоговых органов к компании «Строй-Альянс» не предъявлялось.

Также в 20____ г проводились встречные налоговые проверки по деятельности организаций ООО «Прима» и ООО «СМК-991», но, после того, как компанией «Строй-Альянс» были предоставлены налоговым органам все необходимые подтверждающие документы, какие-либо вопрос к компании «Строй-Альянс» у налоговых органов не возникли.

Что касается печатей организаций ООО «Прима», ООО «СМК-991», ООО «Трест-М», то, обвиняемый Т.__________ этих печатей никогда не видел и, соответственно, эти печати не использовал. Все договоры субподряда заключал не Т.________, а его заместители по договорной деятельности.

Предположения следователя в этой части не могут подменять факты и доказательства, которыми эти факты должны быть установлены.

Таким образом, если у следователя отсутствуют реальные факты и доказательства, опровергающие показания обвиняемого Т._________ и документы по деятельности компании «Строй-Альянс», изъятые в офисе компании, то, уголовное дело подлежит прекращению, ввиду отсутствия в действиях Т._________ признаков всех составов преступлений, в совершении которых Т._________ предъявлено обвинение.

Если же у следователя имеются подобные доказательства, которые не названы ни в одном процессуальном решении или ответе следователя, то, они должны быть предъявлены обвиняемому Т.

________, чтобы он имел возможность дать пояснения в отношении этих доказательств, чтобы оспорить их и опровергнуть своевременно, а не после того, как следователем будут выполняться требования ст. ст.

215, 217, 219 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 119-122; 212; 213 УПК РФ, —

ПРОШУ:

Прекратить уголовное дело в отношении Т._____________ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

При необходимости, произвести дополнительный допрос обвиняемого Т._____________ для проверки изложенных в настоящем ходатайстве доводов, а также, для проверки доказательств обвинения, если таковые имеются у следователя.

С уважением,

Адвокат                                                           __________________________ А.П. Антонов

Ссылка на основную публикацию